Pe 30 mai 2025, Spelinspektionen, autoritatea suedeză pentru jocuri de noroc, a emis un avertisment și o amendă de 7 milioane de coroane suedeze împotriva TSG Interactive PLC, operatorul care deține licența pentru jocuri de noroc și pariuri online comerciale pe site-ul pokerstars.se. 

Decizia vine în urma unei activități de supraveghere care a relevat deficiențe grave în procesele de combatere a spălării banilor.

În special, operatorul nu a colectat suficiente informații cu privire la sursa fondurilor clienților săi, compromițând astfel capacitatea de a evalua legitimitatea activităților și tranzacțiilor efectuate.

Potrivit Spelinspektionen, această deficiență împiedică o analiză adecvată a riscurilor și constituie o încălcare a obligațiilor prevăzute în legislația anti-spălare a banilor.

Trebuie menționat că, în ciuda modificării din 1 iunie 2024 a criteriilor de calcul al sancțiunilor prevăzute de Legea suedeză privind jocurile de noroc, în cazul TSG Interactive PLC se aplică în continuare regulile anterioare, întrucât încălcările au avut loc înainte de intrarea în vigoare a noii legislații.

Prin urmare, suma maximă aplicabilă rămâne stabilită la 1 milion de euro.

Măsura face parte din angajamentul mai amplu al autorităților suedeze de a consolida controalele asupra sectorului iGaming, cu scopul de a preveni comportamentele ilicite și de a asigura o mai mare transparență a tranzacțiilor financiare efectuate de utilizatori.

În România, compania TSG Interactive PLC, înființată în Malta, are trei platforme: www.pokerstars.ro, www.pokerstarscasino.ro și www.pokerstarssports.ro. Licența de funcționare pe piața internă se întinde în perioada 01.09.2016-31.08.2026.