Autoritățile turce au desfășurat o operațiune de amploare împotriva unei organizații criminale active în sectorul jocurilor de noroc ilegale.
Printre cei 13 arestați se numără Ahmed Faruk Karsli, fondatorul și proprietarul platformei de plăți electronice Papara, acuzat că a facilitat tranzacții financiare ale unor rețele clandestine de pariuri.
Operațiunea, coordonată de Parchetul din Istanbul, a început în zori cu o serie de percheziții simultane în diverse zone ale orașului.
În timpul operațiunilor, au fost confiscate active legate de organizație, inclusiv opt companii aparținând holdingului PPR Inc., ambarcațiuni de lux, 74 de vehicule, șapte apartamente și vile, precum și trei casete de valori.
O instanță a încredințat Fondului de Garantare a Depozitelor (TMSF) administrarea companiilor sechestrate.
Ancheta se învârte în jurul infracțiunilor de constituire și participare la o organizație criminală, spălare de bani și încălcarea reglementărilor turcești privind jocurile de noroc și pariurile sportive.
Potrivit magistraților, Papara, care a funcționat oficial ca instituție de monedă electronică din 2016, s-a transformat într-un canal privilegiat pentru finanțarea jocurilor de noroc ilegale, prezentând riscuri serioase pentru securitatea sistemelor de plată.
Analiza efectuată de Consiliul de Investigare a Infracțiunilor Financiare (MASAK) în colaborare cu Banca Centrală și alte organisme a relevat că peste o sută de conturi deschise prin intermediul platformei au fost folosite pentru a transfera fonduri către site-uri ilegale.
Banii au trecut prin peste 200 de conturi bancare și apoi au intrat în 16 portofele de criptomonede, cu o intenție evidentă de spălare a banilor.
Potrivit Parchetului, s-a constatat că proprietarii unora dintre aceste portofele erau în contact direct cu liderii organizațiilor clandestine de pariuri și că Papara menținuse înțelegeri confidențiale cu aceste grupări.
Platforma a colectat comisioane la fiecare pas, adoptând un sistem de control intern care nu a interferat cu activitățile de pariuri, ci a garantat continuitatea economică a acestora.
Operațiunea reprezintă una dintre cele mai ample intervenții efectuate până în prezent în Turcia împotriva sistemelor de plată digitale utilizate pentru activități ilicite.
Persoanele arestate riscă acum pedepse grele, în timp ce ancheta continuă cu scopul de a cartografia întregul flux de bani și de a identifica orice alți complici implicați în rețea.