Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) trage un semnal de alarmă cu privire la creșterea rapidă a criminalității cibernetice și a jocurilor de noroc online ilegale în Asia de Sud-Est.
Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă (UNODC) a lansat un nou raport care dezvăluie că organizațiile criminale asiatice au integrat noi modele și tehnologii de afaceri bazate pe servicii, inclusiv malware, inteligență artificială generativă (AI) și deepfake în operațiunile lor, organizând noi piețe de criptomonede și soluții pentru a satisface nevoile lor de spălare a banilor.
„Grupurile criminale organizate converg și exploatează vulnerabilitățile, iar situația în evoluție depășește rapid capacitatea guvernelor de a o stăpâni”, a declarat Masood Karimipour, Reprezentant Regional UNODC pentru Asia de Sud-Est și Pacific.
Folosind progresele tehnologice, grupurile criminale fac mai dificilă detectarea fraudelor, spălarea banilor și escrocheriile online.
Raportul evidențiază cazuri recente referitoare la platforme de jocuri de noroc online reglementate inadecvat și la furnizori de servicii de active virtuale (VASP) neautorizați, care prezintă un risc ridicat.
Toate au proliferat în ultimii ani și sunt utilizate de marile grupuri criminale organizate pentru a muta, spăla și integra miliarde din veniturile criminale în sistemul financiar.
Cazurile examinate evidențiază, de asemenea, modul în care operatorii ilegali de cazinouri online și-au diversificat liniile de afaceri pentru a include frauda cibernetică și serviciile de spălare a banilor bazate pe criptomonede.
Raportul demonstrează influența crimei organizate în cazinouri, în zonele economice speciale și în regiunile de frontieră, pentru a-și ascunde activitățile ilicite.
„Este mai important ca niciodată ca guvernele să recunoască gravitatea, dimensiunea și amploarea acestei amenințări cu adevărat globale și să prioritizeze soluțiile care abordează ecosistemul criminal aflat în evoluție rapidă din regiune”, a adăugat Karimipour.
Măsurile de protecție nu funcționează de multe ori. În ciuda interzicerii jocurilor de noroc online în Cambodgia, de exemplu, cazinourile online din această țară continuă să difuzeze în mod deschis reclame care își promovează platformele, adesea în mod explicit jucătorilor din țări în care jocurile de noroc sunt ilegale, cum ar fi Thailanda, Indonezia, Vietnam și China.
Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că Ministerul Finanțelor din Cambodgia și alte agenții de reglementare au confirmat că nu au fost eliberate licențe de jocuri de noroc online și că toate agențiile de jocuri de noroc online active sunt ilegale.
Guvernul indonezian, de exemplu, a estimat că peste 3 milioane de cetățeni sunt angajați în activități de jocuri de noroc online în valoare de peste 20 de miliarde de dolari.
Fenomenul este atât de extins încât guvernul a anunțat că va înființa un grup operativ interministerial pentru combaterea jocurilor de noroc online începând cu aprilie 2024.
Un alt fenomen periculos se referă la sponsorizările sporturilor la nivel înalt de către companiile asiatice de pariuri cu legături directe cu crima organizată transnațională.
A fost din ce în ce mai atrasă atenția asupra ofertelor de parteneriat profitabile oferite de companiile asiatice de pariuri online obscure cluburilor sportive de top din unele dintre cele mai prestigioase ligi din lume în ultimii ani (cazul Premier League).
Un caz recent este condamnarea lui Alvin Chau, un mafiot care va înfunda pușcăria în următorii 18 ani.
Mulți membri ai Parlamentului din Regatul Unit și-au exprimat îngrijorarea prin intermediul Grupului parlamentar al tuturor partidelor (APPG) cu privire la prejudiciul cauzat de jocurile de noroc de către o societate înregistrată în Insula Man.
Compania din Isle of Man facilitează acordarea de licențe pentru jocurile online pentru operatorii asiatici.
Platforma de jocuri de noroc online 1 (OGP 1) este unul dintre cele mai evidente exemple ale acestui fenomen. OGP 1 este o entitate cu proprietari în umbră.
Firma a reușit să-și asigure numeroase contracte de sponsorizare, de mai multe milioane de lire sterline, cu cluburi de fotbal din Premier League.
OGP 1 operează site-uri de jocuri de noroc online care se adresează mai multor piețe ilegale de pariuri din Asia de Est și de Sud-Est, Australia și în alte părți. Ea a obținut o licență în Regatul Unit prin TGP Europe.
Analiza drepturilor asupra mărcii OGP 1 prin Banca Mondială a Drepturilor de Proprietate Intelectuală (WIPO) arată că marca comercială este Global Brands Database of Technology Company 1 (TC 1), o companie din Curaçao, Malta și Regatul Unit.
În secțiunea Termeni și condiții a platformei se afirmă că OGP 1 este deținut de TC 1 în Sihanoukville, Cambodgia.
Director este un cetățean al unei alte țări din Asia de Sud-Est, care deține, de asemenea, funcții executive într-o altă companie cambodgiană și malaeziană.
În mai 2023, TC 2 recruta cetățeni din diverse țări din Asia de Sud-Est pentru poziții în cadrul Scam Compound 1 (SC 1) din Sihanoukville, cu legătură în frauda cibernetică.
Examinarea infrastructurii de plăți a OGP 1 de pe site-uri care se adresează diferitelor jurisdicții din Asia de Est și de Sud-Est, unde pariurile online sunt ilegale, sugerează o dependență puternică de rețelele bancare și de spălare a banilor.