Apar detalii despre persoanele din spatele poliței care a trimis pe fentă operatorii de sloturi, lăsându-i descoperiți în fața legii.

Tema este fierbinte, în condițiile în care una dintre aceste societăți, Raltex-Conti SRL, n-a fost în stare să-și constituie garanția și a pierdut licența acum două zile.

Asta după ce polița depusă la dosar de Raltex a fost declarată fără valoare de către ONJN, iar instituția a cerut companiei să depună banii. 

Este vorba despre așa-zisa scrisoare de garanție bancară emisă în numele Crédit Foncier, o instituție financiară respectabilă din Franța.

Operatorii erau sub presiunea constituirii garanției de neplată, care era în valoare de 500.000 de euro, 800.000 de euro, 1.000.000 de euro, respectiv 3.000.000 de euro.

Așa că au luat oferta cu două mâini, fără să-i intereseze prea mult legalitatea, iar acum plâng după bani.

În plus, faptul că băncile din România evită să emită scrisori de garanție pentru un domeniu blamat și cu risc mare de neplată, o soluție externă „suna” bine.

În mod cert, doi operatori au acceptat să dea până la 60.000 de euro pentru a avea polița și a nu pune banii cash pentru garanție: Baum SRL și Raltex-Conti SRL. Dar, posibil să mai fie și alții.

Într-o țară veselă, în care se poartă țepele, dosarul dezvăluie naivitatea care a lovit cu putere și în cazul Nordis, amestecată aici cu un soi de disperare. 

Mesajul care i-a atras în capcană

Primul semnal a venit dinspre Cluj și s-a făcut pe grupul de whatsapp al organizatorilor de jocuri. Redăm mesajul, fără a interveni în vreun fel asupra textului.

„Numele meu este Szabó József si reprezint compania Payai Fintech Payments solution, agent autorizat Credit Foncier. 

Prin noi, emiterea unei Scrisorii de Garanție, nu implica riscul de a bloca bani sau bunuri sub formă de garanție în favoarea Beneficiarilor.

Punem la dispozitia clientilor nostri dupa o analiza financiara, scisoarea de garantie bancara (SGB), pentru acoperirarea garantiei cerute de ONJN. 

Scrisoarea de garantie bancara emisa de catre Credit Foncier este acceptata de ONJN si ANAF. Va multumesc, Cu consideratie Szabó József”, suna anunțul atrăgător pe care l-au primit operatorii.

Am sunat și noi, ieri, la numărul pus la dispoziție pentru contact, dar nu ne-a răspuns nimeni.

Aparține unui anume Sebi Andras Sandor, administrator la Spin Games - companie de sloturi din Cluj, indică portalul firmelor.

Respectivul are la profil o fotografie cu sigla Payai Fintech. Așadar, dublu rol: și la IFN, și la păcănele.

ANAF Neamț a scris la BNR

Nu toți operatorii s-au lăsat ademeniți de sirenele trimise din Ardeal.

Iar unii nici măcar n-au așteptat ca ONJN să-și dea măsura priceperii, instituția dovedindu-și limitele prin faptul că, la recomandarea ANF-ului, a acceptat în primă fază polița respectivă.

Lumina în acest caz a venit din Moldova. Un angajat de la AFAN sucursala Piatra-Neamț a trimis hârtia la BNR, pentru verificări de rutină (o simplă verificare în registrele cu firmele acceptate de BNR poate fi făcută de către orice persoană fizică).

Răspunsul Băncii Naționale le-a indicat că documentul nu trebuie acceptat de ONJN și că trebuie sesizată Procuratura.

„Oferta” are, la rândul său, lacune și orice om care a trecut prin clasa a IV-a în România ar trebui să aibă dubii.

Propunerea „fracturează” grav limba română. Scrisoarea începe cu o virgulă între subiect și predicat: „Banca Credit Foncier Sucursala Franța, este...”.

O instituție serioasă n-ar fi comis o asemenea greșeală elementară. O prezentăm mai jos.

Apoi, cine a avut răbdare să citească oferta a constatat că „la poziția 124 apărea banca din Franța, dar ei dădeau scrisoarea de la o așa-zisă sucursală din Germania, care nu avea nicio legătură”, ne spune o sursă care a văzut draftul.

Și calicia după bani era un element bănuitor. Un om de afaceri serios n-ar fi schimbat regulile în timpul jocului.

La început, s-ar fi cerut suma de 5% din valoarea garanției în schimbul poliței. După ce au observat că, în fază inițială, hârtia a fost acceptată de ANAF și de ONJN, afaceriștii ar fi ridicat miza.

Ar fi solicitat un procent de 6% din garanție (30.000 de euro, 48.000 de euro și 60.000 de euro, pentru cele 3 praguri, 500.000 de euro, 800.000 de euro, respectiv 1.000.000 de euro; garanția de 3.000.000 de euro trebuie depusă doar de către cele 3 cazinouri tradiționale din București).

Au fost și firme care au refuzat să ia în serios oferta. Răzvan-Ioan Pop, de la Black Star Slots, din Cluj, susține că a obținut de la Libra Bank o poliță în regulă.

Uite SIE, nu e SIE

În fața doritorilor de polițe-chilipir s-ar fi prezentat, spun cei care l-au întâlnit (printre aceștia s-ar fi numărat și Marius Pantea, un avocat cunoscut în industrie), un domn care pretindea că deține puternice legături cu serviciile secrete din România.

Fără să aducă probe în acest sens, respectivul s-ar fi lăudat că a lucrat pentru Serviciul de Informații Externe (SIE). 

Numele de „scenă” al intermediarului este Adrian Vitan Lopes și se prezintă pe LinkedIn cu titulatura „CEO en PayAi”.

„Româno-spaniolul” a fost contactat de redacție. Am primit inițial răspunsul „Bună sera e simplu vă rog să adresați la credit Foncirre că ei au emis nu eu”.

L-am întrebat apoi dacă a luat bani de la operatori („Eu? Doamne ferește” - îl și vedem scuipându-și în sân) și dacă că s-a prezentat ca fost lucrător SIE („SIE ăsta ce mai e?”).

Ne-a tăiat brusc orice chef pentru vreo altă curiozitate: „Îmi pare rău dar nu am ce să vorbesc cu dvs”.

Dosarul se află în mâna procurorilor.