În timpul unei operațiuni internaționale masive care vizează jocurile ilegale de fotbal și activitățile criminale asociate acesteia, autoritățile INTERPOL au efectuat peste 5.100 de arestări și au recuperat peste 59 de milioane de dolari din venituri ilicite.

Operațiunea, cu numele de cod SOGA X și desfășurată între iunie și iulie 2024, a fost un efort de colaborare care a implicat INTERPOL și 28 de țări și teritorii.

A fost concepută pentru a combate jocurile de noroc online ilegale în timpul Campionatului European de Fotbal UEFA din 2024, care ar fi generat o cifră de afaceri crescută la pariuri și profituri uriașe pentru organizațiile criminale.

Piața ilegală a jocurilor de noroc valorează la nivel global 1,7 trilioane de dolari, conform cercetării Federației Asiatice de Curse și este strâns legată de alte activități criminale. Pe lângă închiderea a zeci de mii de site-uri web ilegale, SOGA

Sute de victime ale traficului de persoane salvate în Filipine

Într-un caz din Filipine, autoritățile locale, sprijinite de INTERPOL, au demontat o înșelătorie legată de un site de jocuri de noroc licențiat.

Operațiunea a dus la salvarea a peste 650 de victime ale traficului de persoane, inclusiv a aproape 400 de filipinezi și a peste 250 de cetățeni străini, din șase țări diferite.

Multe dintre victime au fost atrase acolo cu promisiuni false de muncă și au fost ținute prin amenințări, intimidare și chiar prin confiscarea pașapoartelor.

Au fost apoi forțați să lucreze pentru site-ul de jocuri de noroc ilegal, în timp ce rulau și înșelătorii cibernetice ilegale, inclusiv înșelătorii romantice și frauda cu criptomonede.

O echipă de sprijin operațional INTERPOL a oferit asistență autorităților filipineze la fața locului, oferind expertiză în extragerea și analizarea probelor din dispozitivele confiscate, urmărirea fluxurilor financiare ilicite și identificarea potențialelor victime și suspecți în alte jurisdicții.

Operațiunea SOGA X a descoperit, de asemenea, site-uri ilegale de pariuri la scară largă și scheme complexe de infracțiuni financiare.

Un exemplu vine din Vietnam, unde jocurile de noroc online sunt interzise pentru cetățeni. Autoritățile au dezmembrat n grup sofisticat de jocuri de noroc care genera 800.000 de dolari în tranzacții zilnice.

Organizația, alimentată de servere situate în mai multe țări, a folosit o rețea elaborată de conturi bancare și portofele electronice pentru a primi pariuri ilegale și a distribui plăți.

În Thailanda, poliția a percheziționat două locații care găzduiesc site-uri importante de pariuri ilegale, arestând liderii și rețeaua lor pentru infracțiuni de jocuri de noroc și spălare de bani și confiscând bunuri în valoare de peste 9 milioane de dolari.

Nereguli și în Grecia

În Grecia, autoritățile au distrus un important magazin ilegal de pariuri care a exploatat conturile utilizatorilor falși, pentru a plasa pariuri pe evenimente sportive.

Gruparea criminală organizată, care a folosit rețele private virtuale (VPN) pentru a ocoli blocările de internet din Grecia, a operat cel puțin șapte site-uri ilegale de jocuri de noroc și a accesat conturi pe alte 60 de site-uri web ilegale.

Grupul a operat 3.000 de conturi de utilizatori false pe site-uri de jocuri de noroc legale din Grecia, Cipru și Spania.

Conturile au fost create folosind atât cărți de identitate furate, cât și documente falsificate și au folosit adesea portofele electronice pentru a le facilita activitățile ilegale.

În timpul anchetei au fost găsite laptopuri cu 9.000 de fotografii cu cărți de identitate false.

Scopul acestui tip de schemă este de a împărți sume mari de bani în sume mai mici, mai puțin detectabile.

Împărțind profiturile în mai multe conturi, infractorii urmăresc să evite detectarea de către forțele de ordine, instituțiile financiare și site-urile de jocuri de noroc legitime. Este, de asemenea, o metodă folosită pentru a facilita spălarea banilor.

SOGA X a facilitat schimbul de informații între țările participante, oferind mentorat și instruire autorităților locale. A avut suportrul unor experți din zona Asia-Pacific, al INTERPOL Match Fixing Task Force (IMFTF) și din partea partenerilor operativi de la UEFA

Stephen Kavanagh, director executiv al serviciilor de poliție INTERPOL, a declarat:

„Rețelele criminale organizate profită enorm de pe urma jocurilor de noroc ilegale, care sunt adesea asociate cu corupția, traficul de persoane și spălarea banilor. 

Jocurile de noroc ilegale pot fi, de asemenea, strâns legate de aranjarea meciurilor, deoarece infractorii încearcă să manipuleze rezultatul evenimentelor sportive pentru a-și asigura profituri.

Când jocurile de noroc ilegale sunt răspândite, devine mai ușor pentru persoanele corupte să influențeze jocurile, așa că Operațiunea SOGA X și-a propus, de asemenea, să intercepteze și să perturbe orice semnal de manipulare”.

Investigațiile sunt încă în desfășurare.

Țări și jurisdicții participante: Australia, Belgia, Brunei, Republica Cehă, Grecia, Guineea Bissau, Hong Kong (China), Ungaria, India, Italia, Liban, Macao (China), Maldive, Malta, Namibia, Filipine, Portugalia, Republica Coreea, San Marino, Singapore, Africa de Sud, Spania, Sri Lanka, Elveția, Thailanda, Trinidad și Tobago, Tobago, Vietnam.