Biroul pentru Securitatea de Stat al Ucrainei l-a arestat pe șeful Comisiei pentru Reglementarea Jocurilor de Noroc și Loteriilor sub acuzația de sprijinire și complice statului agresor, Rusia, precum și de deținere ilegală de droguri în cantități mari.
Presupusa infracțiune este aceea de a fi favorizat activitățile unui cazinou online din Ucraina, ai cărui proprietari sunt ruși.
În cadrul cercetării prealabile a SBI s-a stabilit că instituția condusă de acesta a emis, și apoi nu a întreprins în mod deliberat acțiune de revocare, o licență de organizare a jocurilor de noroc pe internet.
Este vorba despre o structură comercială ai cărei beneficiari reali sunt ruși și ai cărui reprezentanți au contribuit la agresiunea din Ucraina.
Decizia a urmat unei investigații intense care a demonstrat că activitățile cazinourilor online amenință securitatea națională.
În special, datele armatei ucrainene, clienți ai cazinoului, ar putea ajunge cu ușurință la ruși.
A favorizat un cazinou online rusesc
Astfel, în cadrul anchetei SBI s-a stabilit, printre altele, că cel care controlează direct activitățile cazinoului online, după declanșarea invaziei de amploare, i-a finanțat pe veterani.
Același cazinou online continuă să funcționeze pe teritoriul Rusiei și pe platformele web rusești.
În prezent, instanța a luat măsuri preventive sub forma custodiei beneficiarilor efectivi ai cazinoului online cercetat, a directorului și a proprietarului mărcii și numelui de domeniu.
Aceștia au fost informați cu privire la suspiciunile în temeiul articolului privind sprijinirea statului agresor.
De asemenea, Biroul, împreună cu alte organisme abilitate, a luat măsuri de canalizare a fondurilor sechestrate către veniturile statului, în conformitate cu normele legislației în vigoare.
O instanță națională a acceptat deja cererea DBR și a Parchetului General de a transfera către trezorerie peste 2,6 miliarde de grivne (aceasta este suma totală a fondurilor sechestrate, ținând cont de tranzacțiile financiare), sechestrate din conturile unui cazinou online asociat cu reprezentanții statului agresor.
În cadrul perchezițiilor au fost găsite și ridicate cantități mari de cocaină de la șeful autorității de reglementare.
Investigațiile sunt încă în curs. Gestiunea procedurală este efectuată de Procuratura Generală.