Măsură judiciară luată pentru doi presupuși manageri de pariuri online ilegale și pentru cei trei parteneri ai magazinului de bijuterii despre care se presupune că ar fi implicat în spălarea banilor fotbaliștilor.

Cei cinci suspecți din ancheta privind pariurile ilegale, inclusiv Tommaso De Giacomo și Patrik Frizzera, cei doi presupuși manageri ai pariurilor online ilegale, în care au fost implicați și o duzină de fotbaliști din Serie A, printre care Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Alessandro Florenzi, Mattia Perin, Wes McKennie, Raoul Bellanova și Samuele Ricci, au fost plasați în arest la domiciliu.

Ordonanța a fost emisă de judecătorul de instrucție Lidia Castellucci, la solicitarea procurorilor, după audierile din 17 aprilie. Suspecții sunt acuzați de infracțiunile de exercitare ilegală a jocurilor de noroc și pariuri și de spălare de bani.

Procurorii au solicitat și au obținut, de asemenea, arest la domiciliu pentru directorii Elysium Group, un magazin de bijuterii care ar fi pus la dispoziție „conturile sale curente”.

Cei trei - Antonio Scinocca și Antonino Parise, reprezentant legal și partener, și Andrea Piccini, fost partener - ar fi simulat „vânzarea” de „ceasuri sau obiecte de valoare, uneori în schimbul emiterii oficiale de facturi” și „au primit transferuri bancare în conturi curente” „pentru a acoperi datoriile contractate de jucători” prin spălarea banilor proveniți din pariurile fotbaliștilor.

După cum amintește procurorul Marcello Viola, suspecților li se confiscaseră deja în avans conturi cu peste 1,5 milioane „cu un drept de retenție de 929.742,60 euro asupra relațiilor financiare, 104.085 euro în numerar și șase unități imobiliare (cu o valoare totală estimată de 499.925,40 euro)” și „încă 240.500 euro în numerar” găsiți în magazinul de bijuterii.

Ancheta, efectuată de Secția de Poliție Judiciară - unitatea Guardia di Finanza din cadrul Parchetului, a permis identificarea „unui grup, activ în zona Milano, dedicat organizării ilicite de pariuri și prin intermediul unor platforme online neautorizate”.

Deocamdată, încasările au fost cuantificate la 1.533.753 de euro, „spălate prin intermediulm magazinului de bijuterii milanez prin vânzări false de ceasuri și articole de lux care nu au fost niciodată livrate, pentru care, în majoritatea cazurilor, au fost emise facturile aferente”.

Ancheta a scos la iveală și un sistem de plată a datoriilor la jocurile de noroc, care folosea persoane de fațadă și instrumente financiare precum carduri PostePay, conturi Revolut și conturi curente bancare.

În plus, „unii pariori, stimulați de bonusuri sau reduceri la datoriile acumulate, au promovat activ platforme ilegale”. Printre aceștia, de exemplu, ca presupuși „colecționari”, așa cum se ivea deja, se numără Fagioli și Tonali, anchetați, precum și ceilalți fotbaliști.

•