Parchetul regional din Gdańsk a trimis un rechizitoriu masiv Tribunalului Districtual Elbląg împotriva a 22 de persoane, presupuse a fi implicate într-o asociație criminală responsabilă de organizarea jocurilor de noroc ilegale, spălare de bani, fraudă fiscală, eliberare de documente false și fraudarea statului.

Anchetele au reconstituit existența, între 2015 și 2017, a unei structuri criminale internaționale numite „Firma”, compusă din peste o sută de companii conectate la nivel corporativ și personal, cu sedii operaționale nu doar în Polonia, ci și în mai multe țări ale Uniunii Europene și în țări terțe, precum Gibraltar, Serbia, Uganda și, conform unor ipoteze, și în Camerun, Kenya și Liberia.

Conform rechizitoriului, gruparea opera aproximativ 30.000 de aparate de slot ilegale răspândite în Polonia, controlând aproximativ 15% din piața neagră națională.

Veniturile generate au fost apoi reinvestite și „spălate” printr-o rețea complexă de tranzacții financiare și corporative.

Ancheta a fost efectuată de Parchetul din Gdańsk cu sprijinul Oficiului Vamal și Fiscal al regiunii Varmia-Mazuria.

Probele colectate includ mărturii, declarații ale inculpaților, rapoarte ale analiștilor financiari și ale firmelor de consultanță tehnică din domeniul IT, precum și cantități mari de date digitale stocate pe suporturi informatice.

Imaginea care a rezultat este impresionantă. Autoritățile estimează că au fost „spălate” aproximativ 399 de milioane de zloți, echivalentul a peste 92 de milioane de euro.

Peste 9.000 de aparate de slot folosite pentru jocuri de noroc ilegale au fost confiscate.

În șapte cazuri s-a dispus arestarea preventivă, în timp ce pentru alți 18 inculpați au fost aplicate măsuri asigurătorii patrimoniale, inclusiv cauțiune în valoare totală de peste 1,1 milioane de euro și ipoteca silită asupra unui imobil.

În plus, au fost emise 59 de ordine de confiscare a activelor, în valoare totală de peste 77 de milioane de zloți, sau aproximativ 18 milioane de euro, inclusiv sume blocate în conturi curente în străinătate, inclusiv unul în Elveția.

Rechizitoriul conține 146 de volume, pentru peste 29.000 de pagini, în timp ce dosarul complet ajunge la 1.465 de volume.

Inculpații riscă pedepse de până la 20 de ani de închisoare, precum și amenzi usturătoare și confiscarea averii acumulate ilicit.

Aceasta este una dintre cele mai ample operațiuni judiciare efectuate vreodată în Polonia împotriva criminalității economice legate de jocurile de noroc ilegale. 

•