Conform unei anchete pe care a publicat-o ieri ziarul maltez „The Shift”, o rețea criminală activă în sectorul jocurilor de noroc ilegale din Malta, o țară recunoscută ca fiind un paradis fiscal în care sunt înregistrate și firme care operează în România, continuă să opereze netulburată, în ciuda faptului că este cunoscută autorități de mai mulți ani.
Se spune că sistemul, care implică pariuri clandestine și loterii neautorizate, a generat venituri în numerar de milioane de euro, care au fost folosite pentru finanțarea unui stil de viață extravagant și pentru achiziții imobiliare de lux.
Totul a început în 2020, când Unitatea de Analiză a Informațiilor Financiare (FIAU) a declanșat o anchetă, în paralel cu arestarea unui intermediar implicat în asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia.
Informațiile colectate au fost apoi transmise Poliției, în special Departamentului pentru Infracțiuni și Investigații Financiare (FCID), dar până în prezent nu au fost luate măsuri concrete, nici arestări, nici rechizitorii.
Rapoartele FIAU ar fi conținut dovezi ale unor activități grave de spălare de bani și au fost, de asemenea, partajate cu instituții financiare străine pentru investigații suplimentare.
Printre principalele acuzații se numără utilizarea unor afaceri-paravan și a unor companii imobiliare, pentru a justifica capitalul de origine necunoscută.
Se spune că inima organizației se învârte în jurul unui antreprenor care se autointitulează „creator digital” și care operează dintr-un spațiu situat lângă secția de Poliție Żejtun și dintr-o vilă luxoasă.
Conform informațiilor, acesta ar fi preluat controlul asupra unei mari părți din rețeaua de pariuri nereglementate, gestionată anterior de alte persoane deja cunoscute autorităților.
Pariurile sunt colectate în principal în numerar, iar jucătorii primesc chitanțe, deși într-un sistem complet în afara reglementărilor oficiale. Punctele de colectare includ baruri, cluburi și chiar locuințe private, în special în sudul insulei.
FIAU a documentat în detaliu operațiunile, inclusiv pe cele ale altor entități implicate în rețea la nivel național.
Dosarele arată cum veniturile ilicite au fost spălate prin tranzacții imobiliare în valoare de milioane de euro. Probele, care se află în posesia Poliției de peste un an, includ date despre tranzacții, companii imobiliare implicate și relațiile dintre persoanele monitorizate.
În ciuda gravității acuzațiilor, autoritățile nu au oferit încă o explicație pentru lipsa de reacție.
Contactați de The Shift, nici comisarul de Poliție, nici șeful secției de infracțiuni financiare nu au făcut declarații.
Singurul răspuns oficial a fost că „Poliția nu poate confirma sau infirma această informație”, deoarece este clasificată.
Ancheta Shift, dacă va fi confirmată, ridică semne de întrebare cu privire la transparență, inerția instituțională și capacitatea statului de a combate criminalitatea economică organizată, în special într-un sector cu risc ridicat, cum ar fi jocurile de noroc nereglementate.