Fostul comisar european pentru Justiție, Didier Reynders, se află în centrul unei anchete de spălare de bani a poliției federale belgiene.

Investigația, aflată în desfășurare de luni de zile, a dus marți la o serie de percheziții ale proprietăților private legate de Reynders, inclusiv casa lui. Fostul comisar a fost audiat până seara târziu.

Autoritățile belgiene au acționat la doar două zile după expirarea mandatului său, pe 30 noiembrie, când Reynders și-a pierdut imunitatea acordată de biroul său.

Acuzații: spălare de bani prin loteria națională

Potrivit acuzațiilor, Reynders a folosit loteria națională belgiană pentru a spăla bani între 2007 și 2011, perioada în care era responsabil de organizație.

Se bănuiește că a achiziționat bilete electronice cu o valoare între 1 și 100 de euro, folosind fonduri de proveniență incertă. Încasările din câștiguri ar fi apoi transferate în conturi personale, „curățând” astfel banii.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească de unde provin banii de început. „Dacă sunt numerar, următoarea întrebare este: de unde a venit?”, a comentat o sursă judiciară.

Ancheta a fost declanșată datorită rapoartelor loteriei naționale și a Unității de Informații Financiare din Belgia (CTIF-CFI), care monitorizează tranzacțiile suspecte.

O carieră politică influentă

Născut la Liège în 1958, Reynders a studiat Dreptul și și-a început cariera politică la 27 de ani sub aripa lui Jean Gol, fondatorul Partidului Liberal francofon.

A fost ales pentru prima dată în Parlamentul belgian în 1992 și a deținut funcții ministeriale în mod continuu din 1999 până în 2019, inclusiv ministru al finanțelor și afacerilor externe.

Din 2019 până în 2024, a ocupat funcția de Comisar European pentru Justiție.

De-a lungul carierei, Reynders a fost acuzat în mod repetat de corupție și spălare de bani, dar până acum nu au apărut dovezi concludente împotriva lui, ceea ce ia adus porecla „Teflon Didier” pentru capacitatea sa de a depăși controversele.

Rolul imunității

Până la sfârșitul mandatului său de comisar al UE, Reynders s-a bucurat de protecții instituționale care ar fi complicat orice acțiune în justiție împotriva lui.

Orice percheziție ar fi necesitat autorizație din partea Consiliului Comisarilor, punând în pericol confidențialitatea anchetei. Acum, că mandatul i s-a încheiat, autoritățile au putut acționa.

Cu toate acestea, în calitate de fost ministru belgian, Reynders păstrează un anumit grad de imunitate: pentru o eventuală arestare sau proces, va fi necesar un vot al Parlamentului belgian.

Implicații pentru cariera politică

Această nouă investigație ar putea reprezenta sfârșitul lungii cariere politice a lui Reynders. Fostul comisar, care și-a exprimat dezamăgirea față de nereconfirmarea poziției sale europene, se trezește acum nevoit să răspundă acuzațiilor grave care i-ar putea submina definitiv reputația.

Metode de spălare la loterie

Potrivit experților precum profesorul Rudi Penne, spălarea banilor prin loterie este o practică care presupune achiziționarea de bilete cu o probabilitate scăzută de câștig semnificativ, pentru a minimiza pierderile.

Jocurile precum lozurile, cu rate de returnare între 63% și 78%, sunt deosebit de potrivite în acest scop.

Analiza tranzacțiilor a relevat tranzacții suspecte care implică sume considerabile de-a lungul anilor.