În Marea Britanie, Corbett Bookmakers Limited, un operator cu 36 de magazine de pariuri terestre, a fost amendat cu 686.070 de lire sterline în urma unei investigații a Comisiei pentru jocuri de noroc.

Controlul a dezvăluit deficiențe grave în reglementările sale privind responsabilitatea socială corporativă și combaterea spălării banilor.

Pe lângă sancțiunea financiară, compania va trebui să fie supusă unui audit independent pentru a asigura aplicarea efectivă a politicilor sale responsabile de jocuri de noroc și a măsurilor de combatere a spălării banilor.

Ancheta, efectuată în timpul unei inspecții de două zile, a evidențiat mai multe probleme critice.

Printre încălcările în materie de responsabilitate socială se numără:

@ Neidentificarea unui client care a pariat 23.674 GBP în 13 zile, fără a fi luată nicio măsură pentru a evalua potențialul prejudiciu legat de jocurile de noroc.

@ Interacțiuni neadecvate cu un jucător care a plasat 56 de pariuri în patru ore, pierzând 3.523 GBP.

@ Nerespectarea unui client care a mizat 47.416 lire sterline și a pierdut 6.741 lire sterline în 10 săptămâni.

Încălcările reglementărilor împotriva spălării banilor includ:

@ Clienții care au putut paria și au pierdut sume mari fără ca casa de pariuri să primească dovezi suficiente cu privire la originea fondurilor. Într-un caz, un client a pariat în jur de 47.000 de lire sterline și a pierdut 14.000 de lire sterline în opt luni fără nicio verificare a legitimității banilor folosiți.

@ Riscul de spălare a banilor și finanțare a terorismului nu a fost evaluat în mod adecvat, întrucât operatorul nu a luat în considerare întreaga sferă a riscurilor legate de clienți, produse, zone geografice și metode de plată.

Aceste încălcări au avut loc între februarie 2022 și mai 2024.

John Pierce, director de aplicare la Comisia pentru jocuri de noroc, a spus: „Acest operator a ignorat reglementările cheie menite să asigure jocurile de noroc mai sigure, fără activități criminale.

Pe lângă plata unei amenzi semnificative, va trebui să treacă printr-un audit riguros pentru a asigura respectarea deplină a măsurilor de combatere a spălării banilor și de protecție a jucătorilor”.

Pierce a adăugat că Comisia pentru jocuri de noroc se așteaptă ca operatorul să implementeze rapid recomandările de audit și să demonstreze îmbunătățiri măsurabile. În caz contrar, vor fi luate alte sancțiuni.